圖說(shuō)：渣打銀行與美國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成和解協(xié)議，交納3.5億美元罰款就為其涉嫌“洗錢(qián)”行為買(mǎi)單。
據(jù)新華社駐紐約記者報(bào)道，8月14日渣打銀行同意向美國(guó)紐約州銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)支付3.4億美元罰款就相關(guān)指控達(dá)成和解。
2012年8月6日美國(guó)紐約州最高銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布了一份長(zhǎng)達(dá)27頁(yè)的監(jiān)管指控，稱在此前10年中為伊朗客戶隱瞞了超過(guò)60000起非法金融交易，總金額達(dá)2500億美元。此舉違反了美國(guó)制裁伊朗的措施，美監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示將吊銷(xiāo)渣打銀行營(yíng)業(yè)執(zhí)照并開(kāi)出巨額罰款。
渣打銀行隨即針對(duì)美方指控做出回應(yīng)，全面否認(rèn)了美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)其犯罪行為的指控。渣打銀行表示，已經(jīng)對(duì)過(guò)去幾年的渣打銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行過(guò)審查，并一直遵守美國(guó)有關(guān)各類(lèi)交易的監(jiān)管規(guī)定。
據(jù)中國(guó)證券報(bào)報(bào)道，在美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布針對(duì)渣打銀行指控當(dāng)日，渣打銀行股價(jià)連續(xù)下跌近22%，跌至兩年半來(lái)最低水平。
渣打銀行現(xiàn)任CEO冼博德被譽(yù)為英國(guó)少數(shù)頂級(jí)銀行家之一，曾有媒體報(bào)道在英國(guó)的銀行紛紛接受納稅人救助的時(shí)候，冼博德卻帶領(lǐng)渣打?qū)覄?chuàng)利潤(rùn)新高。而眼下，冼博德則面臨著一系列質(zhì)疑。
另?yè)?jù)中新社報(bào)道，還有包括美國(guó)財(cái)政部、美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)、美國(guó)司法部、曼哈頓區(qū)檢察官辦事處在內(nèi)的四家監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在對(duì)渣打銀行進(jìn)行調(diào)查，但此次渣打向美國(guó)紐約州銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)支付3.4億美元罰款求得的和解并不包括這幾家監(jiān)管機(jī)構(gòu)，分析人士指出未來(lái)渣打銀行可能會(huì)支付更高罰款求得平安。(經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)綜合)
【渣打銀行】
渣打銀行(又稱標(biāo)準(zhǔn)渣打銀行、標(biāo)準(zhǔn)銀行;英語(yǔ)：Standard Chartered
Bank;LSE：STAN，港交所：2888，OTCBB：SCBFF)成立于1853年，是一家總部位于英國(guó)倫敦，以亞洲、非洲為主要業(yè)務(wù)市場(chǎng)的商業(yè)銀行，渣打銀行在發(fā)展中國(guó)家的銀行中擁有頂尖地位。
渣打銀行也是最早在中國(guó)設(shè)立分行的外資銀行之一，并且從未中斷過(guò)在中國(guó)大陸的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。截至于2012年6月，渣打銀行在中國(guó)共有88個(gè)分支行，幾乎各大城市都可以辦理渣打銀行業(yè)務(wù)。