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8月7日晚間，*ST金泰（300225.SZ）發布公告稱，公司近日召開第八屆董事會第五十九次（臨時）會議，兩項重要議案均未獲得通過。其中，《關于上海證監局監管問詢函回復說明的議案》表決結果為：同意4票，反對4票，棄權1票；《關于股東提議召開臨時股東大會的議案》表決結果為：同意2票，反對6票，棄權1票。

截至目前，*ST金泰尚處于立案調查期，涉事事項未有明確結論。同時，對于上海證監局此前下發的監管問詢函，*ST金泰已延期兩次，公司預計在2025年8月12日前完成《問詢函》回復并對外披露。針對董事會內部嚴重分歧、問詢函回復延期以及公司后續應對措施等問題，8月8日，《經濟參考報》記者多次致電*ST金泰，但均無人接聽。

多名董事反對監管問詢函回復

*ST金泰7月8日披露的公告顯示，公司收到上海證監局監管問詢函，內容主要聚焦兩大方面問題：與相關貿易商（供應商）大額資金往來事項，以及股權投資事項。

問詢函顯示，根據相關信息，公司與相關貿易商的大額資金往來存在以下異常情況：一是公司存在以戰略備庫預付款名義將資金轉出至相關貿易商后，相關貿易商又在鄰近時間點將相近金額轉出至非供貨主體的異常情形，部分貿易商實際經營場地及規模與其簽訂的采購協議金額存在嚴重不匹配現象。二是轉出資金與實際采購金額嚴重不成比例。2024年公司戰略備庫預付款發生額及取消合作轉回款項均超過9億元，但實際采購金額僅2900余萬元。三是公司與相關貿易商的資金往來呈現季度初轉出和季度末轉回的顯著特征，累計轉出金額與轉回金額大體相當。公司資金存在以戰略備庫名義轉出后被關聯方占用的重大風險。

在股權投資方面，2024年4月22日，公司收到石河子怡科股權投資合伙企業（有限合伙）（簡稱“石河子怡科”）償還的深圳怡鈦積科技股份有限公司（簡稱“怡鈦積科技”）股權（金力泰2017年首次收購形成）回購款1.3753億元，隨即以戰略備庫采購名義轉出至相關貿易商處，資金去向不明并存在異常。

2024年9月，公司以3.23億元第二次收購怡鈦積科技34%股權，出讓方廈門怡科科技發展有限公司（簡稱“廈門怡科”）在收到股權轉讓款后，立即將其中3.07億元轉出，資金流向的主體存在異常。

截至2024年4月19日石河子怡科股權變動前，前述兩次交易對手方石河子怡科和廈門怡科的實際控制人與怡鈦積科技實際控制人為同一人。公司存在將股權交易款通過通道方流向最終資金占用主體的重大風險。

針對上述問題的回復，*ST金泰已延期兩次。8月5日，公司召開第八屆董事會第五十九次（臨時）會議，審議未通過《關于上海證監局監管問詢函回復說明的議案》。其中，董事劉銳明對該議案投反對票，他認為，對上海證監局監管問詢函回復說明通篇表達的核心思想與7月25日董事會審議那版沒有實質區別，回復函前后矛盾，相關內容甚至無法與6月30日公司董事會通過并公告的文件相一致。在上海證監局已對公司立案調查的前提下，證監局的問詢事項涉及資金可能流向裴劍的情況，管理層未正面回應該事項，核查不充分，以董事長郝大慶為首的管理層審議通過該問詢函回復，并提交董事會審議，不符合相關要求。

郝大慶則對該議案投了棄權票，棄權理由主要系其于7月7日任職董事，7月8日任職董事長、總裁。接任的時間比較短，對公司的情況需要逐漸了解，對于行業情況需要逐步熟悉。同時將持續進行整改，找出事實真相。

此外，公司獨立董事于緒剛、馬維華、唐光澤對該議案投反對票。理由主要包括監管問詢函回復說明中的部分內容不符合邏輯、回函對資金占用主體和占用用途未能如實反映、無法保證監管函回函的真實性和準確性等。

罷免及補選董事議案被否

公告顯示，《關于股東提議召開臨時股東大會的議案》也未獲通過。此前，海南大禾企業管理有限公司（簡稱“海南大禾”）提請公司董事會盡快召開2025年第三次臨時股東大會對部分非獨立董事、獨立董事進行罷免及補選。海南大禾目前持有*ST金泰14.80%股份。

具體來看，董事郝大慶、董事吳純超、董事羅甸、董事王子煒、董事孫策對該議案投反對票，反對理由主要包括當前公司正處于問詢函回復的關鍵期，且2025年半年度報告編制工作正在推進中，上述事項均需集中精力確保合規完成。在此節點推進罷免及選舉事宜，將直接影響重點工作的質量與進度，不利于公司實現平穩運營。

獨立董事唐光澤對該議案投反對票，理由如下：由于公司在7月22日剛召開過股東大會，下一次股東大會召開時間在9月中旬。時間間隔已經較近，沒有必要在8月份再召開一次臨時股東大會。獨立董事馬維華對該議案投棄權票，鑒于其已提出辭職，不便發表意見，故而棄權。

根據公司此前披露，因中興華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2024年度財務報表出具了無法表示意見審計報告。公司股票自2025年7月3日開市起被實施“退市風險警示”“其他風險警示”，股票簡稱由“金力泰”變更為“*ST金泰”。

財報顯示，今年一季度，*ST金泰實現營業收入1.65億元，同比增長4.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為563.31萬元，同比增長113.82%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為232.25萬元，同比增長10.22%。

業內人士分析認為，獨立董事在關鍵議案上的反對和棄權態度，以及新任董事長的棄權選擇，暴露了管理層內部對公司實際情況的認知分歧。在已被實施退市風險警示的情況下，如果無法及時、如實回復監管問詢，*ST金泰的合規風險和公司治理危機或將進一步加劇。（實習生齊文澤對本文亦有貢獻）