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　　《中國(guó)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員犯罪問題研究白皮書（2018-2020）》（下稱《白皮書》）日前正式發(fā)布。《白皮書》顯示，金融反腐高壓下，金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員犯罪案件審結(jié)態(tài)勢(shì)整體呈上升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來幾年有望實(shí)現(xiàn)觸頂回落。

　　《白皮書》由中國(guó)司法大數(shù)據(jù)研究院、北京市京師律師事務(wù)所金融犯罪研究中心等共同編寫而成，依托中國(guó)裁判文書網(wǎng)已公開的裁判文書，對(duì)2018年1月1日至2020年12月31日期間，金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員犯罪案件進(jìn)行深入分析。

　　數(shù)據(jù)顯示，2018年至2020年，全國(guó)各級(jí)人民法院審結(jié)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員犯罪案件共1573件。從年度分布來看，2018年審結(jié)264件；2019年審結(jié)688件，同比增長(zhǎng)160.61%；2020年審結(jié)621件，同比下降9.74%。整體來看，在金融反腐高壓之下，金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員犯罪案件審結(jié)態(tài)勢(shì)呈現(xiàn)階段性上升趨勢(shì)，在相關(guān)監(jiān)管制度不斷“扎牢”之后，預(yù)計(jì)相關(guān)案件的審結(jié)態(tài)勢(shì)會(huì)進(jìn)入“觸頂回落”走勢(shì)。

　　值得注意的是，金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員犯罪案件中，銀行是涉案最多的金融機(jī)構(gòu)類型，涉案工作人員多為基層員工。2018年至2020年，全國(guó)各級(jí)人民法院審結(jié)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員犯罪案件中，從身份為自然人的被告人所在金融機(jī)構(gòu)分布特點(diǎn)來看，銀行占比31.90%。涉案的工作人員超九成為自然人，基層員工占比近七成，且年齡集中在30歲至39歲，學(xué)歷較高。

　　中國(guó)司法大數(shù)據(jù)研究院社會(huì)治理研究中心主任李俊慧表示，很多被告人是基層員工，比較年輕，入職工作時(shí)間也不算特別長(zhǎng)。這意味著金融機(jī)構(gòu)要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部人員的法律教育培訓(xùn)，不管是以警示教育，還是其他方式，都需要常態(tài)化開展。同時(shí)，需要在已有監(jiān)管機(jī)制上，對(duì)涉及貸款審批這種焦點(diǎn)問題的崗位角色機(jī)制進(jìn)一步完善，防范相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。《白皮書》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年至2020年，全國(guó)各級(jí)人民法院審結(jié)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員犯罪案件中，從罪名分布來看，違法發(fā)放貸款罪124件，占比7.88%，排名第二。從業(yè)務(wù)領(lǐng)域來看，貸款占比48.41%，排名第一。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，金融工作人員犯罪案件情況不僅是經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行秩序的真實(shí)寫照，也是當(dāng)?shù)貭I(yíng)商環(huán)境和法治環(huán)境的重要參照。金融犯罪審判是人民發(fā)揮審判職能，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局、預(yù)防金融風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)金融秩序穩(wěn)定、參與社會(huì)治理、推進(jìn)法治社會(huì)建設(shè)的實(shí)踐路徑。