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　　國(guó)務(wù)院辦公廳此前發(fā)布的《關(guān)于完善反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見(jiàn)》，從戰(zhàn)略高度對(duì)我國(guó)“三反”工作體系作出了總體規(guī)劃。伴隨著反洗錢(qián)工作的內(nèi)涵和外延進(jìn)一步拓展，地方監(jiān)管部門(mén)也不斷打出組合拳，推動(dòng)“三反”工作取得新突破。

　　記者近日從人民銀行廣州分行獲悉，其會(huì)同有關(guān)部門(mén)，從服務(wù)大局出發(fā)，堅(jiān)持上下聯(lián)動(dòng)、多措并舉，統(tǒng)籌推進(jìn)“三反”機(jī)制建設(shè)，充分發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì)，深化跨部門(mén)執(zhí)法合作，在預(yù)防打擊洗錢(qián)及各類(lèi)上游犯罪活動(dòng)中取得豐碩成果。自2017年9月以來(lái)，人民銀行廣州分行共開(kāi)展反洗錢(qián)案件調(diào)查1123宗，協(xié)助有關(guān)部門(mén)成功破獲洗錢(qián)、地下錢(qián)莊、虛開(kāi)騙稅、走私逃稅、恐怖融資等案件87宗，充分彰顯了“三反”機(jī)制的威懾力。

　　完善跨部門(mén)合作機(jī)制

　　“三反”工作涉及面廣，參與主體多，為保障“三反”工作有序推進(jìn)，人民銀行廣州分行主動(dòng)加強(qiáng)與偵查機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法部門(mén)、金融行業(yè)監(jiān)管部門(mén)間的協(xié)調(diào)溝通。

　　據(jù)悉，人民銀行廣州分行牽頭與廣東省銀保監(jiān)局、證監(jiān)局訂立《廣東省金融業(yè)反洗錢(qián)監(jiān)管協(xié)調(diào)合作備忘錄》，深化反洗錢(qián)信息共享合作，增進(jìn)監(jiān)管政策協(xié)同，提升監(jiān)管執(zhí)法合力；聯(lián)合地方公安、海關(guān)、稅務(wù)等部門(mén)成立專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，開(kāi)展常態(tài)化的情報(bào)會(huì)商和案件偵辦合作，為有效打擊洗錢(qián)、逃稅及其他犯罪活動(dòng)提供了重要保障。

　　提升可疑交易監(jiān)測(cè)水平

　　反洗錢(qián)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告作為重要的案件線索來(lái)源，報(bào)告質(zhì)量如何直接影響了“三反”工作的成效。人民銀行廣州分行十分重視從源頭加強(qiáng)金融情報(bào)建設(shè)，多措并舉推動(dòng)提升可疑報(bào)告的情報(bào)價(jià)值。

　　人民銀行廣州分行創(chuàng)立定向聯(lián)合分析模式，不定期組織召開(kāi)特定洗錢(qián)類(lèi)型專(zhuān)題研判會(huì)，邀請(qǐng)公安等部門(mén)專(zhuān)家出席指導(dǎo)，通過(guò)不同金融機(jī)構(gòu)之間的交流分享，增強(qiáng)對(duì)新型作案手法的敏感度。同時(shí)，實(shí)施針對(duì)性監(jiān)管措施，督促金融機(jī)構(gòu)制定和完善可疑交易監(jiān)測(cè)指標(biāo)，建立健全監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)，逐步提高數(shù)據(jù)報(bào)送的有效性。據(jù)了解，2017年9月以來(lái)，由金融機(jī)構(gòu)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、人民銀行分析確認(rèn)并移送線索、最終破獲的案件共28宗，占破案總數(shù)量的32%，反洗錢(qián)工作的金融情報(bào)價(jià)值日益凸顯。

　　加強(qiáng)信息共享合作

　　業(yè)內(nèi)人士表示，加強(qiáng)情報(bào)共享合作、打通信息壁壘往往是提高“三反”案件偵辦效率的關(guān)鍵。

　　記者了解到，在“1801”特大固體廢物走私案中，人民銀行根據(jù)海關(guān)情報(bào)迅速對(duì)涉案資金賬戶(hù)開(kāi)展調(diào)查分析，及時(shí)將資金鏈條、交易對(duì)手關(guān)系網(wǎng)與海關(guān)物流、進(jìn)口數(shù)量進(jìn)行匹配，有效發(fā)現(xiàn)涉案關(guān)鍵證據(jù)，為案件偵破提供準(zhǔn)確的金融情報(bào)支持。再如，在對(duì)某“百名紅通人員”的追逃追贓行動(dòng)中，人民銀行協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)相關(guān)賬戶(hù)開(kāi)展全方位資金排查，對(duì)多筆跨機(jī)構(gòu)和跨行業(yè)的資金鏈條進(jìn)行串聯(lián)分析，有效鎖定涉案人員的活動(dòng)區(qū)域和資金交易狀況，為追逃行動(dòng)以“壓”促“勸”的策略增添了重要砝碼，成功促成涉案人員回國(guó)歸案。

　　另外，在“三反”工作中，人民銀行廣州分行注重發(fā)揮反洗錢(qián)在追蹤、監(jiān)測(cè)非法資金活動(dòng)方面的職能優(yōu)勢(shì)，因案施策，靈活采取協(xié)助調(diào)取數(shù)據(jù)資料、分析交易流水、凍結(jié)賬戶(hù)資金、采取后續(xù)控制措施等多種反洗錢(qián)調(diào)查手段，深度參與案件破獲全過(guò)程。