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??? 打著文化藝術品等交易的幌子，通過虛假行情軟件暗扣高額手續費，“導師”鼓吹頻繁交易使客戶蒙受損失……近期，深圳警方成功破獲一起“虛假期貨交易平臺”詐騙案，搗毀詐騙窩點14個，刑事拘留該團伙的組織策劃者、核心骨干等犯罪嫌疑人240人。
警方提醒金融消費者，不要迷信高收益投資渠道，不要被網絡聊天工具認識的所謂“專業投資人”“職業操盤手”所欺騙，應選擇金融監管部門批準的正規交易平臺理性投資。
虛假藝術品變身期貨涉案近億元
近日，深圳南山警方接到群眾報警，稱在深圳一家名為“廣東創意文化產權交易中心”的平臺上炒作文化藝術品，短短幾天虧損嚴重，懷疑被騙。
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趙乃育 繪 |
同時，會員單位業務員使用多個網絡聊天工具賬戶，以假冒他人身份或陌生人加錯好友等方式，搭訕受害者，編造自己使用該炒期貨軟件賺錢的經歷，引誘受害者進入該會員單位建立的視頻聊天室接受“技能培訓”。在聊天室內，其他成員或其本人冒充“講師”或“導師”，鼓吹在該期貨平臺交易可短時間賺大錢，誘騙受害者下載相關軟件并開戶，捆綁銀行賬戶轉賬?！爸v師”或“導師”讓客戶頻繁交易蒙受損失，犯罪嫌疑人則按照不同比例賺取提成。
在確鑿證據面前，一個以廣東創意文化產權交易中心為首，會員單位遍布全國多個省市、涉案人員高達幾百人、利用虛假期貨行情軟件進行虛假交易的詐騙團伙浮出水面。深圳南山警方運用“大數據+合成作戰”模式、“警檢協同模式”“統籌指揮模式”，對該案件進行“全鏈條”打擊。3月30日，南山警方組織各警種出動800警力，分14個小組在深圳、東莞、惠州、沈陽四地聯合開展收網行動，搗毀詐騙窩點14個，現場共控制涉案人員600余人，帶回審查371人。
南山警方對該犯罪集團的組織策劃者、核心骨干，直接實施犯罪行為的會員單位責任人、積極參與詐騙行為的業務經理、主管、主播、“導師”、做“托”業務員、詐騙軟件的提供者等240人予以刑事拘留，上網追逃嫌疑人42人，凍結涉案賬號113個，凍結涉案資金8840萬元。
這樣的犯罪活動并非個案。在近期深圳市公安局福田分局破獲的另一起案件中，廣東國龍公司與多家交易平臺約定，由交易平臺提供平臺，以“現貨交易”為依托，采用標準化合約、做市商集中交易、T+0雙向交易、高杠桿、保證金強制平倉等期貨交易方式作為交易規則，招攬投資人在平臺上向廣東國龍買賣“現貨貴金屬”，實質形成對賭關系。公安機關經搜查、審訊等取證工作，依法刑拘37名犯罪嫌疑人。
目前在廣東等地，公安部門正有序展開打擊非法期貨類犯罪的專項行動。以深圳為例，僅今年以來，深圳公安已查處非法期貨會員單位（代理商）24家，刑事拘留犯罪嫌疑人超過400人。
非法期貨交易“亂象叢生”“底數不清”
部分受訪人士認為，目前非法期貨類交易存在亂象叢生、底數不清的問題，部分平臺與會員單位“分工明確”，甚至形成“產業鏈條”，采取欺騙方式使大量受害者蒙受損失，對社會經濟秩序的穩定帶來威脅。
非法期貨類交易亂象主要有以下三種形式：
首先是以現貨交易平臺進行期貨交易。一些地方政府批準的交易場所、交易平臺，其業務范圍本只能進行現貨交易，但這些平臺多進行期貨交易，構成非法期貨類犯罪。
其次是以欺騙的方式拓展客戶、引誘投資?！皡⑴c詐騙的有業務經理、主管、主播、‘導師’，還有‘托’、詐騙軟件提供者，分工明確，形成了完整的詐騙鏈條?！鄙钲谑泄簿纸洕缸飩刹榫指本珠L楊弘說，“一些會員單位、代理商員工假扮美女，以交友方式與人聯系，聲稱賺了錢，吸引客戶‘入金’?！?/p>
再次是交易平臺與客戶對賭，力圖讓客戶受損，客損費成為會員單位最大盈利。北京市京都律師事務所律師張啟明說，部分交易平臺采取反向推銷手段，追求利潤。比如，分析師分析價格可能漲，反向跟客戶說跌，故意讓客戶賠錢。
“交易平臺正常利潤來源是交易費，但部分交易平臺從客戶虧損額度里面拿提成，這驅動其想盡辦法讓客戶賠錢?！睏詈胝f，非法期貨交易往往造成客戶普遍虧損嚴重、公司巨額盈利，侵害了投資人的財產權益，擾亂了金融市場秩序，涉嫌詐騙、非法經營犯罪。
此外，非法期貨類活動還存在底數不清的局面。楊弘表示，“以深圳為例，在深圳市審批備案的交易平臺、交易所，會員情況等底數我們是清楚的，但全國其他地方批準、設立的交易平臺，在深圳招攬會員單位及在深圳開展業務，不需要向深圳相關單位報備，我們對這些平臺的底數并不清楚。”
警方提醒：不要迷信高收益投資渠道
深圳警方表示，下一步公安機關將持續保持對非法期貨類犯罪的高壓嚴打態勢。
一些專家建議細化非法期貨類犯罪的相關法律規定。中央財經大學預防金融證券犯罪研究所所長郭華說，法律上沒有對非法期貨類犯罪的明確定義。目前刑法涉及期貨的犯罪是附屬于證券犯罪并做出處罰，沒有表現出與證券犯罪的差異性。因期貨本身的價格形成機制不同，操縱方式也不同，但目前非法期貨類犯罪往往只能按照非法經營和詐騙罪定罪量刑。
中央財經大學預防金融證券犯罪研究所副所長李大偉說，面對日益猖獗的非法期貨交易行為，行政處罰難以遏制其社會危害，但在啟動刑事制裁的過程中，司法實踐對非法期貨交易的刑事入罪尚存爭議，以非法經營罪入罪的量刑標準等問題目前尚不明確。郭華、李大偉等人建議，在法律層面按照期貨交易的特點，明確相應的罪名及量刑標準。
與此同時，專家認為應建立常態化的監管機制。深圳市公安局經濟犯罪偵查局二大隊大隊長李超曄等人建議，可建立常態化監管機制，協調跨市場監管，建立多層次風險管理機制。同時，完善與非法期貨交易相關的民事責任制度，保護投資者的合法權益。
警方提醒，現貨交易平臺投資風險高，非專業投資人士應謹慎參與此類投資活動；市民不要迷信高收益投資渠道，不要被網絡通訊工具認識的所謂“專業投資人”“職業操盤手”所欺騙；投資人應選擇金融監管部門批準的正規交易平臺理性投資，發現有不法會員單位、代理商涉嫌非法經營、詐騙等犯罪活動，應向會員單位、代理商經營地公安機關舉報。
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